Twitter
Whatsapp

التسجيل


مكافحة غسل الأموال

محاور الدورة

 
مقدمة عامة عن غسل الأموال:
نشأة جريمة غسل الأموال.
مفهوم غسل الأموال (القانوني – المصرفي).
أركان جريمة غسل الأموال.
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية لعدم التقيد بتعليمات مكافحة جريمة غسل الأموال.
مصادرو أهداف وخصائص جريمة غسل الأموال.
مراحل وأساليب واتجاهات غسل الأموال.
غسل الأموال الإلكتروني.
 
جريمتي الإرهاب  وتمويل الارهاب:
طبيعة وأهداف جريمة الإرهاب
ماهية جريمة تمويل الإرهاب
مصادر تمويل الإرهاب
 
مبدأ "إعرف عميلك" ومخاطر جريمة غسل الأموال و تمويل الإرهاب:
مبدأ "إعرف عميلك .(KYC )  "
عملية تحديد هوية العملاء.
تقييم مخاطر العميل.
تقييم مخاطر الأعمال.
التحقق من أسماء الأشخاص المدرجين على القوائم.
 
الإشتباه المصرفي في مجال غسل الأموال و تمويل الإرهاب:
تعريف الإشتباه المصرفي.
مؤشرات الإشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإبلاغ عن العملية المشتبه بها. 
متطلبات الإبلاغ.
لِمن يُقدم الاشتباه.
لِمن يُقدم البلاغ.
الأنشطة والتدريبات والحالات العملية.
 

لمن هذه الدورة

الموظفين بالمجال المالي والمصرفي في القطاع الحكومي أو الخاص. 
موظفين الجمعيات الخيرية.
المهتمين والمرشحون لمناصب في هذا المجال.
 

2023-02-27 - يومين

رسوم التسجيل: 700 ريال

الرياض
* حقول مطلوبة